  |
|
|
Главная
Вывод средств банковским переводомСистема поддерживает вывод средств банковским переводом в любую страну мира.
Вывод из системы переводом в банк возможен в ряд стран мира по банковским реквизитам в формате нужной страны. Вывод существляется в валюте страны банка получателя. Обращаем Ваше внимание - отсутствие какой-либо страны в списке совсем не означает, что эта страна отсутствует в системе. Однако по умолчанию для пользователей включено лишь отображение нескольких стран. Если Вы не нашли в списке страну, в которую планируете сделать перевод, просто подайте заявку на ее включение в список. Также обращаем Ваше внимание на то, что обработка платежей в ряд стран может требовать у отправителя наличия цифрового паспорта "доверенной группы". Средний срок обработки заявки на вывод операторами системы составляет 1 рабочий банковский день с момента получения заявки на вывод. Просим обратить внимание на то, что не всегда ваша заявка безусловно будет обработана и деньги выведены по указанным реквизитам. Просим учитывать, что наша система выполняет требования международной организации FATF и соблюдает нормы законодательства стран мира относительно контроля за отмыванием средств и его недопущения в процессе работы с нашей системой. Учитывая, что наша система не выпускает электронные деньги, а является депозиторием долговых расписок (векселей) и взаимных обязательств, фиксируемых по вексельных схемам в соответствии с положениями как женевской конвенции, так и англо-саксонского права, юридически законодательство любой страны допускает передачу обязательств и векселей как от юридического лица физическому, так и наоборот - от физического лица юридическому. Хотя такие операции являются допустимыми с точки зрения международного и любого локального права, они тем не менее создают "лазейку" для незаконного обналичивания средств путем пополнения счета пользователя со счета юридического лица и последующего вывода средств на счет физического лица путем передачи данному физическому лицу векселя по передаточной надписи в случае векселя, оформленного по женевской схеме и путем простой передачи векселя по англо-саксонской схеме. При внешней видимости законности таких операций злоумышленники фактически могут использовать эту схему для обналичивания средств. Несмотря на допустимость таких операций со стороны законодательства, наша система, исходя из фактического понимания требований FATF, не может допустить злоупотребления этой схемой в целях незаконного оборота средств, в связи с чем в нашей системе действуют дополнительные ограничения: Система имеет право провести расследование по фактам сомнительных операций и в случае выявления фактов отмывания средств, отказать пользователю в обслуживании, вернув внесенные им средства на банковский счет, с которого они поступили в систему. Вернуться назад |
Курсы системы
* Delta Key, работая с любыми валютами мира, использует данные курсы валют для расчетов с партнерами и поставщиками услуг из других стран.
|
| © 2005-2008. ООО «Delta Key» Все права защищены. |
Правовые нормы | Безопасность | Контактная информация | Дизайн — Алексей Попов © 2008 |